Intelligence e Controlli

 

Abbiamo sviluppato metodologie di controllo e tool per dare maggiore efficacia alle azioni di prevenzione e contrasto all'evasione, agli illeciti, alle frodi, ai reati tributari ed extratributari attraverso il miglioramento della qualità dei controlli e delle verifiche effettuate dalle varie Agenzie.

Sistemi di Business Intelligence, Fraud Management e Data Analytics

L'attività di intelligence dell'Agenzia Dogane e Monopoli è resa possibile dall' utilizzo integrato di sistemi di Business Intelligence, di Fraud Management e Data Analytics attraverso i quali si effettua il monitoraggio continuo della rete di vendita e distribuzione per individuare i comportamenti illegali derivanti dalla erogazione di gioco non regolamentato e dalla vendita online di tabacchi di contrabbando.

In qualità di partner tecnologico e System Integrator, abbiamo implementato e industrializzato per l'Agenzia Dogane e Monopoli, una infrastruttura tecnologica basata sui moderni paradigmi e le metodologie tipici del mondo dei Big Data. 

La soluzione implementata - denominata FRODO - è modulare e flessibile, facilmente integrabile e pensata per rispondere ai crescenti e mutevoli bisogni nella nuova era della Advanced Analytics.

In questo contesto abbiamo costituito, in accordo con l'Agenzia, un team specializzato nell'analisi del web, il quale, avvalendosi anche di strumenti di ricerca e analisi del testo, classificatori di contenuti e motori semantici, contribuisce alla costituzione dell'elenco finale dei siti da inibire.

In questo contesto abbiamo costituito, in accordo con l'Agenzia, un nucleo di ricerca che opera attraverso precisi protocolli d'indagine e utilizza strumenti tecnologici, quali motori di ricerca semantica, in grado di disegnare in tempo reale la mappa del gioco illegale e della vendita illegale dei Tabacchi online. 

Al fine di assicurare una più efficace attività di indagine e garantire un incremento dell'azione amministrativa, Sogei supporta l'Agenzia attraverso:

  • l'automazione delle fasi di controllo; 
  • l'individuazione degli indicatori di rischio;
  • le attività relative alla verifica e agli accertamenti tecnici sugli apparecchi da intrattenimento e i sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal);
  • le attività relative alle verifiche di conformità delle piattaforme di gioco virtuali.

Strumenti di controllo e monitoraggio

Sono stati, inoltre, implementati strumenti per il controllo dell'efficacia e dell'efficienza  dei controlli attuati nell'ambito del Circuito Doganale di Controllo, dedicati alla verifica delle operazioni di importazione ed esportazione con paesi extracomunitari.

Negli ultimi tempi, grazie a tecnologie innovative (Big Data) per il trattamento di quantità esponenziali di dati e di Data Analytics, sono state create banche dati integrate volte a fornire una visione di insieme delle informazioni provenienti da vari ambiti, per la ricerca veloce di informazioni  e per la individuazione delle relazioni tra soggetti economici e attività.

Simec

Nell'ambito della collaborazione fornita al Dipartimento del Tesoro, abbiamo sviluppato diversi sistemi informativi di ausilio nella prevenzione di vari generi di reati finanziari.
 
A supporto dell'Ufficio Centrale Antifrode dei Mezzi di Pagamento (UCAMP) è stato realizzato SIMEC (Sistema InforMativo Euro e Carte).
 
Il sistema riunisce in un'unica piattaforma le segnalazioni sulle frodi e le falsificazioni dell'euro e dei mezzi di pagamento diversi dal contante, integrando e fornendo un punto di collegamento, esclusivo nel suo genere, tra il mondo Privato e la Pubblica Amministrazione.

Il sistema ha il compito di gestire:

 

SIMEC è utilizzato da più di 750 Enti e grandi gruppi bancari, con oltre mille utenti attivi ogni giorno.

Il sistema consente la collaborazione del MEF con le Amministrazioni preposte ad eseguire attività investigative e con le principali Holding del settore bancario.
 
SIMEC è uno strumento teso ad elevare sempre più gli standard delle contromisure ai fenomeni illeciti, contribuendo a garantire l'integrità della moneta unica e la sicurezza di chi la usa anche negli altri stati della Comunità Europea, anche grazie all'integrazione con il sistema informatico di raccolta e monitoraggio dei dati sulle falsificazioni (Counterfeit Monitoring System - CMS, ovvero Sistema di Monitoraggio delle Contraffazioni) e con lo schema organizzativo che vede operare differenti istituzioni in ogni paese membro.

Le informazioni del Sistema sono utilizzate dalle Banche Centrali Nazionali dell'Eurosistema (BCN) e dalla Banca Centrale Europea (BCE) nell'azione di contrasto alla falsificazione dell'Euro.

Attività di supporto

In merito al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale nell'ambito immobiliare, supportiamo l'Agenzia delle Entrate - comparto Territorio, nella campagna di individuazione dei fabbricati che non risultano conosciuti al catasto e dei fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di esenzione ai fini fiscali, obiettivo reso possibile grazie all'utilizzo di piattaforme tecnologiche evolute e all'integrazione di banche dati.